Юридическая компания FAITZER оказывает правовую поддержку при блокировке и прекращении банковских счетов предприятий и счетов резидентов Швейцарии. В кооперации с адвокатами банковского, налогового и уголовного права Швейцарии мы оказываем правовую поддержку при блокировке активов, банковских счетов, при подаче отчетности финансовому надзору Швейцарии.

БЛОКИРОВКА БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ В ШВЕЙЦАРИИ

Блокировка банковского счета, как правило, сопровождается следствием об отмывании денег, нелегальном происхождении капитала или финансировании незаконной деятельности владельцем счета. Швейцарское законодательство, наряду с международными нормами, требует от банков строгого контроля за финансовыми операциями. При установлении подозрительных трансакций и отсутствии легитимации происхождения средств, банк обязан заблокировать счет до выяснения обстоятельств. Также подлежат ограничениям банковские операции с лицами, находящимися под международными санкциями. Причиной блокировки банковских счетов могут быть также юридические споры и судебное исполнительное производство. При уголовном или гражданском судебном разбирательстве и судебном решении банк может быть обязан заблокировать или арестовать средства на счете для удовлетворения требований кредиторов или выполнения требований законодательства. Блокировка может произойти также в случае простого нарушения условий банковского договора, предоставления банку неправильной отчетности, а также при подозрениях в финансовых правонарушениях. Также невыполнение требований банковских директив KYC может привести к временной или постоянной блокировке счета. Последствия блокировки банковского счета могут быть весьма серьезными. Они включают невозможность совершать платежи, получать средства, управлять своими активами, а также потенциальные репутационные риски для бизнеса. Процедура снятия блокировки зависит от юридической причины блокировки счета. Наши адвокаты поддерживают легитимацию и разъяснения финансовому надзору, подтверждающие законность финансовых операций и трансакций по банковскому счету.