При аресте денежных средств в Германии и Евросоюзе, рекомендовано консультировать адвоката.

Арест наличных денежных средств может быть осуществлен таможенной службой или полицией при подозрении в валютных правонарушениях, таких как недекларирование транзита наличной суммы более Евро 10.000,00 или транзита европейской валюты в санкционные страны.

Таможенный арест денежных средств осуществляется на основании § 12 a ZollVG и сопровождается 90 дневным таможенным следствием „Clearingverfahren“. В рамках таможенного следствия устанавливается происхождение и цель транзита денежных средств. По истечении срока 90 дней арестованные денежные средства возвращаются владельцу или таможней инициируется уголовное следствие прокуратуры.

Полицейский арест денежных средств осуществляется на основании §§ 111 d, 111 e StPO при подозрении правонарушений отмывания денег, мошенничества, происхождения денежных средств от деликтов.

Обыск и протокол ареста денежных средств.

При обыске таможенной службы или полиции рекомендовано воздержаться от дачи показаний. Показания по делу предоставляются в последующем письменно с задействием адвоката, после ознакомления адвокатом с обвинением и материалами дела следствия.

При аресте денежных средств составляется протокол изъятия денежных средств. Протокол изъятия с номером следствия необходимо сохранить для последующих правовых действий адвоката.

Действия при аресте денежных средств.

При начале следственных действий таможни и прокуратуры, адвокат затребует материалы дела к ознакомлению и консультирует подозреваемого по вопросам дачи показаний следствию, по порядку предъявления доказательств происхождения денежных средств, а также доказательств имущественной состоятельности подозреваемого в правонарушениях.

При достаточной доказательной базе легального происхождения денежных средств, адвокат направляет таможне и прокуратуре заявление на прекращение следствия и на возврат арестованных денежных средств.

При незначительности правонарушения и позитивном уголовно-социальном прогнозе правонарушителя, адвокат направляет таможне и прокуратуре заявление на ограничение штрафных санкций правонарушителю.

При отказе юстиции в прекращении уголовного следствия, прокуратура инициирует уголовное судебное производство против обвиняемого, а также регистрацию следственных мер в миграционных службах Германии и Евросоюза. Для избежания возможных последующих ограничений передвижения по Евросоюзу, рекомендовано своевременно и юридически грамотно содействовать таможенному и уголовному следствию.

Рекомендация при аресте денежных средств.

При аресте денежных средств таможней или полицией рекомендовано задействие адвоката. Адвокат поддерживает грамотно дачу показаний следствию, заявляет ограничение штрафных и уголовных санкций и предупреждает юридически возможные миграционные ограничения обвиняемому в Евросоюзе. Наши адвокаты консультируют специализированно по вопросам таможенного и уголовного права в области валютных и экономических правонарушений. Контактируйте наших специалистов в Германии.